MØTEREFERAT

 

 

Avdelingsstyremøte AITeL 1/2005

 

Tid:           Fredag 18. februar 2005, kl 08:30 – 12:40

Sted:         Midtrommet 3.etg Brygghuset, E. C. Dahlsgt. 2

 

 

Tilstede:

Per Borgesen  (dekan)

Thorleif Hjeltnes (faglig)

Lene Hoff (faglig)

Bjørn Klefstad (faglig)

Håkon Hauknes  (tekn/adm)

Tore Glørstad  (student)

Kevin A. Vatn  (student)

Petter Kongshaug   (ekstern)

 

Siri Wæhre Lien  (referent)

 

 

Forfall:

Åse K. Staupe   (ekstern)

 

 

 

 

Saksliste:

 

AITeL-sak 01/2005 Referat- og orienteringssaker

AITeL-sak 02/2005 Årsrapport 2004

AITeL-sak 03/2005 Overføring av fjernundervisning fra Tisip til AITeL

AITeL-sak 04/2005 Planer 2005-2006 – innspill til HiST Budsjettdokument

AITeL-sak 05/2005 Regnskap 2004 og Budsjett 2005

AITeL-sak 06/2005 Strategisk plan for HiST 2005-2010 - høring

AITeL-sak 07/2005 Årsmøte 2005

AITeL-sak 08/2005 Møtedatoer våren 2005

 

 

 

Studentene hadde valg på nye representanter til avdelingsstyret 17. februar.  De nye studentrepresentantene møtte altså opp på svært kort varsel og ble ønsket velkommen til AITeLs avdelingsstyre.

 

 

AITeL-sak 01/2005

Referat- og orienteringssaker

 

1.      Referat styremøte 05/2005 

-         referatet godkjennes

2.      Videreføring av masterstudiet

-         AITeL ønsker å videreføre nåværende ordning mht opptakskrav

3.      Professor II stilling

4.      Kvalitetsarbeidet

-         egne kvalitetsutvalg ved hver avdeling

-         Kvalitetshåndboka   –  implementering av kvalitetssystemet i 2005

5.      Reduksjon av studieplasser ved AITeL

 

Det ble føyd til et ekstra punkt:

6.      Referat fra FoU-møte 08.02.2005

 

Det ble bestemt at det på neste styremøte skal nedsettes en komité for å utarbeide prinsipper for tildeling av FoU-tid.

 

 

Vedtak:

Referat- og orienteringssaker tas til etterretning.

 

 

 

AITeL-sak 02/2005

Årsrapport 2004

 

Avdelingenes innspill til Budsjettdokumentet er i år 2-delt:

1.  Årsrapport 2004

2.  Planer 2005-2006

 

 

Vedtak:

Fremlagt forslag til årsrapport vedtas.

 

 

 

AITeL-sak 03/2005

Overføring av fjernundervisning fra Tisip til AITeL

 

Forslag til vedtak:

1)      Det etableres en prosjektgruppe for etablering av FU i AITeL-regi. Prosjektgruppen ledes av programleder for FU, Geir Maribu. I tillegg etableres en styringsgruppe bestående av dekan for AITeL og programleder for strategi og FoU.

2)      Prosjektgruppens mandat er å planlegge og gjennomføre omlegging av rutiner og datatekniske systemer fra TISIP til AITeL slik at FU-virksomheten er operativ i AITeL-regi fra høsten 2005.

3)      Omleggingsprosjektet tildeles en ramme på kr 300.000 for å gjennomføre omleggingen, dvs dekke arbeid i forbindelse med tilpassing av datasystemer og rutiner.

4)      Prosjektgruppen lager en kort oppsummering av arbeidet til siste møte i avdelingsstyret for vårsemesteret.

5)      Styringsgruppen utarbeider et budsjett for drift av FU-virksomheten for studieåret 2005 / 2006. Statusrapport og budsjettet legges fram for AITeL-styret i først­kommende møte i avdelingsstyret.

6)      Styringsgruppen tilretterlegger for overføring / tilsetting av personell fra TISIP til AITeL senest pr 1.7.2005.

7)      Styringsgruppen utarbeider forslag til avtale mellom TISIP og AITeL for bruk av rettighetsbelagt undervisningsmateriale og bruk at TISIPs datasystemer der det fortsatt er nødvendig. Avtalene legges fram for avdelingsstyre for godkjenning.

8)      Markedsføring behandles særskilt. Det settes av en ramme på kr 1,0 million kroner for markedsføring av FU-virksomheten. Våren 2005 benyttes TISIP’s markedsføringsgruppe. På sikt bør markedsføringen integreres med markedsføringen av de budsjettfinansierte tilbudene, forslag til hvordan dette skal gjøres må prosjektgruppen vurdere. Markedsføring av FU finansieres av inntekter fra FU for h-05 – v-06, og inngår i budsjettet.

 

2005 vil være et overgangsår for å få gjennomført de nødvendige tiltak.

 

Petter Kongshaug påpekte at forslaget til vedtak var noe uoversiktlig og kom med forslag til flere vesentlige momenter som burde innarbeides i det endelige vedtaket.

 

 

Vedtak:

1) Det etableres en prosjektgruppe for etablering av FU i AITeL-regi. Prosjekt¬gruppens mandat er å planlegge og gjennomføre omlegging av rutiner og datatekniske systemer fra TISIP til AITeL slik at FU-virksomheten er operativ i AITeL-regi fra høsten 2005. Omleggingsprosjektet tildeles en ramme på kr 300.000 for å gjennomføre omleggingen. Prosjektgruppen ledes av programleder for FU, Geir Maribu. Prosjektgruppen legger fram resultatet av arbeidet for vedtak i siste møte i avdelingsstyret for vårsemesteret-05.

2) Det etableres en styringsgruppe bestående av dekan for AITeL og program¬leder for strategi og FoU. Styringsgruppen utreder overføring / tilsetting av personell fra TISIP. Styringsgruppen utarbeider forslag til avtale mellom TISIP og AITeL for bruk av rettighetsbelagt undervisningsmateriale og bruk av TISIPs datasystemer der det fortsatt er nødvendig. Styringsgruppen utarbeider et budsjett for drift av FU-virksomheten for studieåret 2005 / 2006. Budsjettet, inkludert bemanningsplan og avtaler med TISIP legges fram for avdelingsstyre for vedtak i først¬kommende møte.

3) Markedsføring behandles særskilt. Våren 2005 benyttes TISIP's markedsføringsgruppe. På sikt bør markedsføringen integreres med markedsføringen av de budsjettfinansierte tilbudene, forslag til hvordan dette skal gjøres må prosjektgruppen vurdere. Markedsføring av FU finansieres av inntekter fra FU for h-05 - v-06, og inngår i budsjettet. Avdelingsstyret vedtar at det settes av en ramme på kr 1,0 million kroner for markedsføring av FU-virksomheten.

 

 

 

AITeL-sak 04/2005

Planer 2005 - 2006 – innspill til HiST Budsjettdokument

 

Del 2 i avdelingens innspill til Budsjettdokument.

 

Vedtak:

Fremlagt forslag til Planer for 2005 – 2006 vedtas

 

 

AITeL-sak 05/2005

Regnskap 2004 og Budsjett 2005

 

Forslag til vedtak:

  1. Regnskap for 2004 tas til etterretning
  2. Redegjørelse om status for arbeidet med budsjettet for 2005 tas til etterretning. Dekan gis fullmakt til å disponere midler ut fra forslag til foreløpig budsjett. Budsjettvedtak utsettes til neste styremøte.

 

Nytt foreløpig budsjett ble utdelt på møtet.

Under gjennomgang av saken ble det foreslått enkelte endringer.

Det ble besluttet å foreta en tilleggsbudsjettering i konto 3411 på kr 600 000 (450’ + 150’ i postene Mindreforbruk og Fordeling av strategisk utdanningskapasitet)

 

Endelig budsjettvedtak utsettes pga arbeidet med overføring av eksternfinansiert virksomhet.

 

 

Vedtak:

  1. Regnskap for 2004 godkjennes.  Det viser et overskudd på kr 579 530 som skal benyttes til å dekke kostnader i forbindelse med gjennomføring av SELP-prosjektet
  2. Redegjørelse om status for arbeidet med budsjettet for 2005 tas til etterretning. Dekan gis fullmakt til å disponere midler ut fra forslag til foreløpig budsjett og kommentarer framkommet på møtet. Budsjettvedtak utsettes til neste styremøte.

 

 

AITeL-sak 06/2005

Strategisk plan for HiST 2005 - 2010 – høring

 

Forslag til vedtak:

Saken ble diskutert. Innspill og momenter fra diskusjonen blir innarbeidet i høringsuttalelse fra avdelingen.

 

 

Vedtak:

Saken ble diskutert.  Innspill og momenter fra diskusjonen blir innarbeidet i høringsuttalelse fra avdelingen, som så sendes avdelingsstyret for supplerende kommentarer.

 

 

 

AITeL-sak 07/2005

Årsmøte 2005

 

Årsmøte for AITeL avholdes 11. mars på Dombås.

 

Forslag til vedtak:

Innhold i årsmøtet ble diskutert. Dekan og programansvarlige setter opp et endelig program.

 

 

Vedtak:

Innhold i årsmøtet ble diskutert. Dekan og programansvarlige setter opp et endelig program.  En studentrepresentant i Kvalitetsutvalget inviteres til å delta på årsmøtet.

 

 

 

AITeL-sak 08/2005
Møteplan for våren 2005

 

Forslag til vedtak:

Møtedatoer våren 2005 er:

Fredag 1. april 2005 kl 9:30 – 12:00

Fredag 27. mai 2005 kl 9:30 – 12:00

 

 

Vedtak:

Møtedatoer våren 2005 er:

Torsdag 14. april 2005 kl 08:30 – 12:00

Fredag 3. juni 2005 kl 08:30 – 12:00