MØTEREFERAT

Avdelingsstyremøte AITeL 4/2005

Tid: Mandag 20. juni 2005, kl 08:30 – 12:30

Sted: Midtrommet 3.etg Brygghuset, E. C. Dahlsgt. 2

Tilstede:

Per Borgesen (dekan)

Thorleif Hjeltnes (faglig)

Grethe Sandstrak (faglig)

Bjørn Klefstad (faglig)

Arne Morten Uglem (tekn/adm, vara)

Petter Kongshaug (ekstern) (tilstede t.o.m. sak 18/2005)

Siri Wæhre Lien (referent)

Forfall:

Åse K. Staupe (ekstern)

Håkon Hauknes (tekn/adm)

Tore Glørstad (student)

Kevin A. Vatn (student)

Saksliste:

AITeL-sak 15/2005 Referat- og orienteringssaker

AITeL-sak 16/2005 Overføring av FU-virksomhet fra Tisip til AITeL

AITeL-sak 17/2005 Oppfølging av økonomi

AITeL-sak 18/2005 Søkertall og fastsetting av opptak

AITeL-sak 19/2005 Studiehåndbok m/studie- og emnebeskrivelser

AITeL-sak 20/2005 Eventuelt

AITeL-sak 15/2005

Referat- og orienteringssaker

1. Referat styremøte 03/2005

- Referatet godkjennes

2. Personalsaker avgang/tilsettinger/opprykk

- Status i tilsettingssak

- Opprykk for to faglig ansatte

3. Omdalutvalgets rapport

Vedtak:

Referat- og orienteringssaker tas til etterretning.

AITeL-sak 16/2005

Overføring av FU-virksomhet fra Tisip til AITeL

Forslag til vedtak:

1. AITeL vedtar å sette i drift eksternt finansiert fjernundervisningsaktivitet via nettstedet itfag.hist.no slik som beskrevet i prosjektgruppas rapport (otta-hovedbok.doc).
2. AITeL vedtar avtalen med TISIP for bruk av rettighetsbelagt undervisningsmateriale og bruk av programvare.
3. AITeL vedtar overføring av to administrative stillinger fra TISIP til AITeL.
4. AITeL vedtar det framlagte budsjettet for eksternt finansiert fjernundervisningsaktivitet.

Høgskoledirektør har signalisert at en avtale med Tisip om bruk av lærestoff og programvare må behandles på høyere nivå, dvs av høgskolestyret. Første mulighet for å bringe saken opp i høgskolestyret vil imidlertid ikke være før i september.

Dette setter AITeL i en tidsmessig klemme og gjør det nødvendig å komme fram til midlertidige løsninger før semesterstart.

Petter Kongshaug påpekte også viktigheten av at det utarbeides et strategisk notat for FU-virksomheten.

Vedtak:

1. AITeL vedtar å sette i drift eksternt finansiert fjernundervisningsaktivitet via nettstedet itfag.hist.no slik som beskrevet i prosjektgruppas rapport (otta-hovedbok.doc). Rapporten forutsetter at det inngås avtaler med Tisip om bruk av lærestoff og programvare. Av formelle grunner vil AITeL kunne få tidsmessige problemer med å behandle de oversendte avtalene for å få disse signert. Det vil skape store problemer for AITeL dersom programvare, database og lærestoff ikke kan tas i bruk før semesterstart. Det vil ta noe tid for AITeL å gjennomføre de nødvendige brukertilpasninger som må utføres før systemet kan tas i bruk. Høgskoledirektøren har signalisert at avtaler med Tisip, pga mulig
   inhabilitet, skal foretas på virksomhetsnivå. AITeL-styret delegerer derfor ansvaret for å få etablert nødvendige interimsløsninger til avdelingsledelsen, inntil avtalene er på plass.
2. AITeL vedtar overføring av to administrative stillinger fra TISIP til AITeL.
3. AITel vedtar et foreløpig budsjett for FU-virksomheten som forutsetter av avalene med Tisip om bruk av programvare, database og læremidler blir etablert (budsjettet er korrigert i forhold til det framlagte pga justerte anslag på avdelingens egenandeler, og vedlagt referatet).
   Avdelingsstyret ber om at det utarbeides en langsiktig, 3-4 årig strategi, og budsjett for FU-virksomheten.

Vedlegg: Justert budsjett for FU-virksomheten

AITeL-sak 17/2005

Oppfølging av økonomi

Vedtak:

Fremlagt økonomioversikt tas til etterretning.

AITeL-sak 18/2005

Søkertall og fastsetting av opptak

Vedtak:

Saken ble drøftet

AITeL-sak 19/2005

Studiehåndbok m/studie- og emnebeskrivelser

Vedtak:

a) AITeL vedtar materialutgifter på kr 650,- for studieåret 2005/2006

b) AITeL vedtar framlagt forslag til studiekalender

c) AITeL vedtar framlagt forslag til studieprogram

d) AITeL vedtar framlagte forslag til emnebeskrivelser

AITeL-sak 20/2005

Eventuelt

- Møteplan for høsten.

Vedtak:

Første møtedato for høsten 2005:

Fredag 30. september kl 08:30