Sted: Midtrommet 3.etg
Brygghuset, E. C. Dahlsgt. 2
Tilstede:
Per Borgesen (dekan)
Thorleif Hjeltnes (faglig)
Grethe Sandstrak (faglig)
Bjørn Klefstad (faglig)
Håkon Hauknes (tekn/adm)
Petter Kongshaug (ekstern)
Martin Fjeldvær (student)
Siri Wæhre Lien (referent)
Forfall:
Åse K. Staupe (ekstern)
Kevin A. Vatn (student)
Saksliste:
AITeL-sak 07/2006
Referat- og orienteringssaker
AITeL-sak 08/2006
Samlokalisering NTNU2020/HiST2020
AITeL-sak 09/2006
Økonomi oppfølging
AITeL-sak 10/2006
NOKUT besøket
AITeL-sak 11/2006
Oppfølging årsmøtet
AITeL-sak 12/2006 Tillegg
til eksamensforskrift
AITeL-sak 13/2006
Eventuelt
Referat- og orienteringssaker
- Referatet godkjennes
Orientering fra Høgskoledirektøren til Høgskolestyret har vært oppe som orienteringssak i HS-møte 22.02.06. Det ble gitt:
- En orientering fra høgskoledirektøren
-
En orientering fra dekan
På møtet ble det klart at ekstern representant i AITeLs avdelingsstyre ikke lenger kan akseptere den nåværende situasjon, der manglende avklaring av bruk av rettighetsbelagt lærestoff fører til uklare rammebetingelser og en uakseptabel usikkerhet i forhold avdelingens økonomi og til planlegging av eksternfinansiert virksomhet for kommende studieår. Enkelte styremedlemmer vil derfor trekke seg fra styret dersom ikke disse forholdene avklares. De vil se an situasjonen til og med neste styremøte.
Det er ønskelig med en orientering til avdelingsstyret direkte fra høgskolens ledelse, og man vurderer å invitere ledelsen til neste avdelingsstyremøte.
-
Norsk
Forskningsråd/Strategiske Høgskoleprogram
o HiST sender 3 søknader, AITeLs søknad, 3D visualisering, er prioritert som nr 2
- HiSTs store FoU-prosjekt, AITeL har sendt 2 søknader:
o MIIK – Modeller for individtilpasset e-læring, innholdsadministrasjon og kvalitetssikring
o Sanntids 3D datainnsamling og -visualisering av menneskelig bevegelse i komplekse omgivelser
- ”Knytkalas” – konferanse i Sverige om netlearning, AITeL-ansatte deltar med flere innlegg.
- AITeL søker om dispensasjon fra 10 sp Kjemi og miljølære
Vedtak:
AITeL-sak 08/2006
Samlokalisering
NTNU2020/HiST2020
Som tillegg til saksdokumentene ble det vist tegninger av ulike scenarier fra hovedrapporten. Styrets synspunkter innarbeides i høringsuttalelsen
Vedtak:
Dekan gis fullmakt til å lage en høringsuttalelse basert på prosedyre
gitt i saksframlegget.
AITeL-sak 09/2006
Økonomi oppfølging
Regnskapsoversikt pr 1.3.2006 ble gjennomgått.
Vedtak:
Økonomioversikt pr 1.3.2006 tas til etterretning.
NOKUT besøk
Under gjennomgang
av vedlegg til saken, Organisering og
ansvarsfordeling ved AITeL, ble det foreslått å framheve HMS-arbeidet ved
avdelingen i større grad. Dette vil bli
gjort.
Vedtak:
Orienteringen om kvalitetsarbeidet og NOKUT-besøket tas til
etterretning
Oppfølging årsmøtet 2006
Gjennomgang av enkelte punkt på aksjonslista.
Tettere oppfølging av enkeltstudenter. Faglig tilsatte vil tildeles små grupper med
studenter som de vil fungere som kontaktperson for. Det ble foreslått på møtet at man kan
orientere om dette i forbindelse med Fadderuka ved studiestart.
Vedtak:
Tiltak etter årsmøtet ble diskutert. Referater fra årsmøtet tas til
etterretning.
Tillegg til
eksamensforskrift
Punkt 1 b) er helt
nytt. Det vil være behov for en del
dispensasjoner kommende studieår for studenter som kanskje har ”planlagt” studiet
i forhold til gamle regler.
Bjørn Klefstad
etterlyste tekstlig beskrivelse av vurderingsformene Bestått/Ikke bestått
Vedtak:
Styret vedtar Tillegg til eksamensforskrift.
Eventuelt
Endring av møtedato
i mai, ny dato for møtet blir fastsatt senere