Innkalling
til avdelingsstyremøte AITeL 1/2006
Tid : Fredag 27.1.2006 kl 0830 - 1130
Sted : Midtrommet 3. et. Brygghuset, E C Dahls gt 2.
|
Innkalling til faste medlemmer: |
|
Kopi av innkalling til varamedlemmer: |
|
||
|
Per Borgesen |
dekan |
|
|
||
|
|
faglig repr. |
|
|
||
|
Grete Sandstrak |
faglig repr. |
|
|
||
|
Bjørn Klefstad |
faglig repr. |
|
|
||
|
Håkon Hauknes |
adm.tekn.repr. |
Arne Morten Uglem |
|
||
|
Tore Glørstad |
studentrepr. |
Ole Konrad Tønset |
|
||
|
Kevin A. Vatn |
studentrepr. |
|
|
||
|
Petter Kongshaug |
ekstern repr. |
|
|
||
|
Åse Staupe |
ekstern repr. |
|
|
||
Dersom noen av de
innkalte medlemmene er forhindret fra å møte, bes sekretær Siri W. Lien varsles
på telefon 73 55 95 40
Saksliste:
AITeL-sak 01/2006 Referat- og
orienteringssaker
AITeL-sak 02/2006 Årsplan 2006
AITeL-sak 03/2006 Rapport 2005/Årsavslutning
AITeL-sak 04/2006 Budsjett 2006
AITeL-sak 05/2006 Forberedelse årsmøte 2006
AITeL-sak 06/2006 Eventuelt
Saksdokumenter er vedlagt
Det serveres rundstykker eller tilsvarende under
møtet.
Vel møtt.
dekan
AITeL-sak 01/2006 Referat-
og orienteringssaker
Forslag
til vedtak:
Referat-
og orienteringssaker tas til etterretning
AITeL-sak 02/2006 Årsplan
2006
Forslag
til vedtak:
Styret
vedtar Årsplan 2006.
Årsplanen er laget på bakgrunn av Strategisk
plan og gruppearbeid i forbindelse med Høstmøtet på Snefugl gård. Planen er
allerede oversendt høgskoleadministrasjonen med forbehold om endelig
godkjenning i avdelingsstyret. Planen til høgskoleadministrasjonen var ønsket å
være kompakt da den vil inngå i en aggregert rapport. Planen som er presentert
her har 3 avsnitt, markert med grå bakgrunn, som er noe mer detaljert enn den
sentrale rapporten.
AITeL-sak 03/2006 Rapport
2005/Årsavslutning
Forslag
til vedtak:
Årsrapportens
hovedpunkter ble gjennomgått. Regnskapsoversikten for 2005 tas til etteretning.
Årsrapporten til
høgskoleadministrasjonen utgjøres av Kvalitetsrapporten for 2005. Denne er
tidligere godkjent i AITeL-styret 4.nov.2005. I styremøtet gjennomgås
hovedpunktene fra denne rapporten, med kommentarer.
Årsavslutningen for
AITeL vil for bevilgningsfinansiert virksomhet bli som vist i vedlagte
regnskapsoversikt. Vi har i 2005 ikke tilsatt i 2 faglige stillinger der
personer har sluttet. Dette har resultert i noe større undervisningsbelastning
på gjenværende fagpersoner. Tilsetting bør vurderes i 2006. Økonomien i dette
er vanskelig, da AITeL både i 2005 og i 2006 er fratatt kr 0.5 mill i budsjett
forhold til budsjettfordelingsmodellen.
For eksternt
finansiert virksomhet er situasjonen noe mer kompleks. Her er ikke nødvendige
avtaler inngått for at det skal være mulig å regnskapsføre hele virksomheten.
Regnskapsoversikten vil derfor inneholde de transaksjoner det har vært mulig å
gjennomføre innen fristen for årsavslutningen.
Regnskap pr 31.12.05
AITeL-sak 04/2006 Budsjett
2006
Forslag
til vedtak:
Budsjettet
for 2006 inneholder noen foreløpige antakelser vedrørende avtaler for eksternt
finansiert virksomhet. AITeL har ikke kontroll med disse avtalene. Med
forbehold om at det ikke kommer store endringer i disse avtaleforholdene i
forhold til våre antakelser, vedtas budsjettet for 2006.
Se eget vedlegg for
kommentarer til budsjett 2006.
AITeL-sak 05/2006 Forberedelse
Årsmøte 2006
Forslag
til vedtak:
Årsmøtets
form og innhold ble diskutert. Dekan gis fullmakt til endelig utforming av
møtet.
Det årlige
planleggingsmøtet er for 2006 lagt til Savalen Fjellhotell, 10.mars, med
oppmøte om kvelden 9.mars. Forrige årsmøte hadde følgende tema til behandling:
Kvalitetsarbeid (hovedsak), Stort E-læringsprosjekt, bruk av It’s:Learning.
Det inviteres med
dette til en diskusjon omkring mulige tema på årsmøtet. Se også vedlegg med en
skisse til tidsplan.
AITeL-sak 06/2006 Eventuelt